Verifica e check del cliente

Descrizione del servizio

Massa Immobiliare effettua check approfonditi sulla clientela arrivando perfino al controllo e verifica di Antiriciclaggio. Il riciclaggio di denaro è l’atto di reinvestire capitali accumulati in modo illegale tramite attività apparentemente lecite. La normativa antiriciclaggio pone, a scopo preventivo la verifica della clientela, la quale è per l’appunto l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo da parte dei professionisti. L’identificazione del cliente, obbligo già presente nel Decreto Legislativo n.56/2004, venne rafforzato dal D.Lgs n.231/2007 e con l’introduzione del Risk Based Approach, o Approccio Basato sul Rischio, della IV Direttiva, diventa sempre di più un passaggio fondamentale. Quest’ultimo distingue l’attività di verifica della clientela a seconda del rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente o alla tipologia di operazione richiesta.